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通化警方成功破获“6.15”电信诈骗案 涉案超500万余元-北方法制网
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通化警方成功破获“6.15”电信诈骗案 涉案超500万余元
2017-7-6 16:30:03 来源:北方法制网

  本报讯(通讯员 恭华 晓明)全市“三打击一整治”专项斗争开展以来,通化县公安局按照孙景龙副市长和市局党委部署要求,把专项斗争作为“五大战役”最核心、最关键的攻坚战,坚持创新战法、整合资源、强化措施,举全警之力开展案件攻坚,取得了初步成效。7月5日,14名涉嫌实施电信诈骗的犯罪嫌疑人被通化县警方从福建押解回通化。

  随着网络时代的不断更新发展,互联网平台诈骗明显增多。网上理财诈骗、炒股指导诈骗、期货诈骗、贵金属贷款诈骗、网络游戏诈骗、兼职刷单诈骗以及入学、就业、交友网站等诈骗快速增长。近日,通化县警方在市局孙景龙副市长和市局党委强有力的指挥下,在市局多技术警种强有力的支持配合下,辗转福建省多地,通过对一起利用交友网站实施诈骗案件顺藤摸瓜,成功打掉一电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,捣毁窝点2处,涉案价值500万余元。

  6月13日,通化县公安局接到辖区群众张某报警,称其被网上一个昵称为“人鱼小姐”的女子诈骗了12万余元。民警了解到,张某在某知名网络交友平台,添加了一名微信昵称为“人鱼小姐”的好友(女性),并一直与其保持联系,两人逐渐成了网络上的男女朋友。女子在聊天中得知张某一直沉迷于网络彩票的购买中,便谎称自己在某彩票网站有关系,决定鼎力助张某中得大奖,张某信以为真。为博得“人鱼小姐”的好感,张某在其提供的虚假彩票网站注册后,通过扫描该网站支付宝二维码转账的方式,先后5次共转给对方12万元。转账后张某发现该网站无法提现,再次登录网站时,发现此页面已无法显示,张某恍然大悟,才得知自己被骗,于是立即报了警。

  鉴于案情复杂,通化县副县长、公安局长王海峰高度重视,随即组织精干警力成立专班,全力侦办此案。民警经前期侦查发现受害人张某的钱款被分次从不同的提款机取走,办案民警立即赶赴各银行调取银行流水等相关涉案资料。经过大量的分析研判,以及对“人鱼小姐”的侦查发现,该案为团伙性质作案,位于福建省龙岩市,在掌握了“人鱼小姐”的行踪轨迹后,经循线深挖和大量的走访摸排,警方确定“人鱼小姐”仅仅是诈骗团伙当中的最下级,也就是负责在各网站巡视“猎物”的小兵,待“猎物”上钩后,交由她的上一级负责对猎物的宰杀。在摸清了此犯罪团伙的来龙去脉和底细后,发现了两处诈骗窝点的具体地址,随即警方组织民警深入窝点开展摸底调查,进一步掌握了该犯罪集团的人员结构、活动规律、作案手法,并锁定了骨干成员,等待有利时机将他们一网打尽。经过14天的昼夜守候,7月1日14时许,在摸清犯罪团伙主要成员均在犯罪窝点工作的基础上,市局领导果断下达抓捕指令,通过市县两级公安协作配合,民警们为党的生日成功献礼,一举捣毁犯罪窝点2处,抓获以谢某、陈某为首的犯罪团伙共计14人。当场收缴银行卡39张、手机59部、电脑17台等涉案物品一批。

  经过审讯,以谢某、陈某为首的犯罪团伙交待了通过虚拟网站行骗的过程。犯罪嫌疑人首先编写代码制作钓鱼链接,然后向不明真相想通过网络“圆发财梦”的受害人发送信息,受害人点击链接后,账号和密码被犯罪嫌疑人编写的程序自动记录,并付款到犯罪嫌疑人预先设定的账号里,犯罪嫌疑人再通过充值卡、赌博网站等方式进行销赃。作案手段高明而且方式极为隐蔽,此犯罪团伙通过网络纠合在一起,网上联系,共享技术和资源,相互协作、分工明确、设立人事、财务等部门,分为经理、分析师、业务小组长、业务员等组织层级,在网上发布招聘信息招揽、培训业务员,依托虚构的互联网金融平台,通过业务员以有内幕消息等虚假信息为由,引诱受害人加入专门的QQ群、微信群。再由所谓的“资深分析师”和“经理”逐个联系受害人,引诱受害人交易股票、期货、贵金属、外汇等金融产品,诈骗得手后,该网站就会立即消失,所有的联系也将不复存在。据犯罪嫌疑人供述,已诈骗60余起,涉案金额达500万余元。

  目前,案件正在进一步审理中。



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