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汪清县公安局经侦大队破获特大虚开增值税发票案-北方法制网
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汪清县公安局经侦大队破获特大虚开增值税发票案
2017-9-19 16:26:13 来源:北方法制网

  本报讯(通讯员 叶震宇)

  案发地点:吉林省汪清县。

  案发缘由:国税部门反映,一家中药材公司有虚开增值税发票的涉嫌。

  不法分子为牟取不正当利益,先后在吉林省延吉市、安图县、汪清县注册成立4家无实际经营能力的公司,在没有实际经营场所、经营设备和实际交易的情况下对外开具增值税专用发票用于出售牟利。

  近日,随着2名犯罪嫌疑人的落网,这起由公安部和国家税务总局联合督办的重大虚开增值税专用发票案,被吉林省汪清县公安局经侦大队成功破获。据悉,此案涉及全国4个省市区,涉案金额高达988万余元。

  账目露馅,警方顺藤摸瓜

  2017年5月,在一次警税联席会议上, 汪清县国家税务局稽查局执法人员向汪清县公安局经侦大队民警反映, 汪清县恒鑫中药材有限公司涉嫌向江西、山东等地多家企业虚开增值税专用发票。

  经初查,这家中药材有限公司的注册地位于汪清县内,然而办案民警并没有找到这家公司的办公场所,也没有发现任何生产设备。警方判断,作为生产型企业却无实际经营场地、无实际生产经营行为,其中肯定有问题。5月25日,汪清警方对这家公司涉嫌虚开增值税专用发票案立案侦查。

  这家公司账目及销售记录显示,自2016年以来,短短一年时间,公司就开具增值税专用发票数万份,共计金额接近一千万元。汪清警方从主要往来账户着手,查找每一笔资金的真实走向,发现这家公司虚开增值税专用发票背后不仅暗藏着骗取出口退税的迹象,还通过抵扣税款牟取非法利益。

  在全面核查这家公司财务账目往来、货品往来、经营场所、申报纳税情况后,汪清警方查明,这家公司的法定代表人在没有实际经营场所、经营设备和实际交易的情况下,通过伪造购销合同、购买加工发票、运输发票、入库出库凭证等方式躲避国税部门日常检查,通过中间人购买“药材”等增值税进项发票后,再大肆对外虚开“药材”等增值税发票并非法出售给全国多家企业的不法事实。
跨省追踪,嫌犯落入法网

  在案件调查过程中,汪清警方还发现,这家公司法定代表人身份信息为假冒,此人在汪清登记注册成立公司时使用的是假身份证,身份证上除照片是真实的外,其他内容均是虚假信息。通过信息研判分析,汪清警方最终锁定嫌疑人要某在河北省磁县,通过跨省追踪,公司法定代表人要某,在河北省落网。经查,犯罪嫌疑人王某今年33岁, 河南省尉氏县人。据王某交代,2016年以来,他伙同要某在延边虚假注册多家公司,虚开增值税专用发票以牟取非法利益。

  随后,民警又赶往河南省,将犯罪嫌疑人王某抓获归案。据两人交代,他们在山东做小生意时发现,国家对药材收购有补贴政策,药材收购企业凭相关凭证就可以抵扣税款。于是,他们就产生了利用这一政策虚开增值税发票牟利的念头。

  警方查明,王某等人一方面在延边多地注册成立多家“皮包公司”,另一方面则大肆虚开增值税发票以骗取出口退税或抵扣税款发票,通过在全国各地寻找企业代开增值税专用发票,从中赚取“开票费”。

  案情层层上报后,此案被公安部列为大要案件,截止目前已抓获2名犯罪嫌疑人,已对嫌疑人采取强制措施,案件正在进一步侦办中。



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