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通化警方破“国际黄金”特大电信网络诈骗案 ,抓获37人,涉案1100余万元-北方法制网
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通化警方破“国际黄金”特大电信网络诈骗案 ,抓获37人,涉案1100余万元
2018-1-22 15:19:32 来源:北方法制网
2018年1月18日零点40分,一列由广东开来的列车徐徐停靠在沈阳北站,吉林省通化警方历时15天,奔波3000余公里,将抓获的37名涉嫌电信网络诈骗案犯罪嫌疑人从深圳成功押解到沈阳转乘回通化的大巴。
  2017年12月27日,通化市公安局二道江分局接到辖区居民刘某报案称:自2017年7月开始,其在互联网上被人以炒“国际黄金”投资名义,被骗人民币210万元。该案上报后,得到吉林省、通化市各级相关领导高度重视,随即抽调刑侦、网安等部门精干警力组成专案组,全力以赴开展侦破工作,最大限度地挽回群众经济损失,尽快消除社会影响。
  专案组成立后,侦查员们昼夜开展数据提取、分析研判,并通过对受害人被骗时所使用的电子设备进行勘验,提取到犯罪嫌疑人实施诈骗时所使用的虚假网站和虚假交易平台的相关信息,通过对网上信息的提取,筛查出该犯罪集团成员的基本信息。
  经过对有效信息进一步分析研判,查明该诈骗团伙公司为一家科技有限公司,公司老板4人,老板下设6个业务团队,各团队成员共计40余人。诈骗所使用的虚假平台系犯罪嫌疑人孙某从他人处所代理的网络虚假平台,并招收李某为自己的下线代理商,再由李某招商的公司为下线单位,从中收取相关费用。
  案件进一步明朗,侦查员们通过大量侦查工作,犯罪组织机构进一步明晰,专案组又经过十余日的分析研判,查明该公司所在地址为深圳市南山区,并掌握了犯罪团伙主要成员4名老板、6名业务经理以及技术团队孙某、李某的活动轨迹和居住地。
  2018年1月9日,该团伙犯罪嫌疑人信息已全部落地查明,抓捕条件成熟,抓捕组民警连夜赶赴深圳,并确定统一实施抓捕行动。1月11日,各抓捕组展开收网行动,共抓获涉案人员37人,主要犯罪嫌疑人无一漏网。
  现场共收缴电脑177台、手机200余部、电话卡800余个,固定相关电子证据。扣押车辆2台,破案50余起,涉案资金1100余万元。至此,历时15天,“2017.12.27”特大电信网络诈骗案成功告破。目前案件还在进一步审理中。

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